이사회

이사회현황

회사는 이사회 운영의 효율성 제고를 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 업무를 수행합니다.

구성

대표/사내이사 허성(위원장), 사내이사 김민태

권한 및 역할

이사회 운영의 효율성 제고를 위해 관련 법률과 정관에 의해 이사회에서 결의해야만 하는 사항 등을 제외하고 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석 현황
2023.02.13	제27기 경영실적 보고	보고	참석
	경영위원회 결의내역 보고	보고	참석
	제27기 결산재무제표 승인의 건대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석
	제27기 현금 배당 승인의 건	가결	참석
	제27기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건	가결	참석
	제28기 내부회계 관리자 선임의 건	가결	참석
2023.03.17	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석
2023.03.28	대표이사 선임의 건	가결	참석
2023.03.28	경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	참석
2023.05.09	2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석
	사모사채 발행 및 후순위 사채 근질권 제공 보고의 건	보고	참석
	경영위원회 결의내역 보고의 건	보고	참석
2023.05.22	사모사채 발행 승인의 건	가결	참석
2023.08.04	경영위원회 결의내역 보고의 건	보고	참석
2023.08.04	2023년 2분기 경영실적 보고의 건	보고	참석
2023.11.07	2023년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	참석
2023.11.07	해외법인 출자 승인의 건	가결	참석

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